虚构旧城改造项目诈骗4400余万元 江都"骗局案"主犯一审获刑15年

问题—— 以“旧城改造工程”“5G铁塔项目”“购买楼宇项目”等为幌子,通过伪造公章、冒充身份、制造“政府项目”假象骗取资金,是本案的核心特征。

法院查明,2019年10月至2022年11月期间,杨某军单独或伙同他人,先以可获政府支持、项目落地可期等话术取得被害人信任,再以工程推进需要“协调关系、缴纳保证金”等理由收取款项,累计骗取多名被害人4440万余元。

为增强迷惑性,杨某军还向部分社区人员声称“回报家乡、免费改造小区”,安排施工单位进入小区实施改造,以可见的施工场景进一步巩固“项目真实存在”的假象。

原因—— 一是犯罪分子利用公共工程信息不对称与群众对民生改善的期待。

旧城改造等项目社会关注度高、涉及面广,相关程序专业性强,普通投资者、承包商或个体经营者对招投标流程、财政拨付路径、主管部门权限边界难以全面掌握,容易被“内部渠道”“熟人牵线”所误导。

二是以“角色扮演”与“文件公章”构建信任陷阱。

本案中,多名被告被安排冒充不同单位人员,形成分工明确的“话术链条”,并使用伪造印章、虚假身份背书,使受害人对项目合法性产生错误判断。

三是部分环节对异常交易、异常施工介入不够敏感。

犯罪行为之所以能持续较长时间,与一些参与方对文件真伪核验不足、对资金去向审核不严、对“先交保证金再开工”等不合常理的交易条件缺少警惕相关。

四是个人原因与再犯风险叠加。

判决材料显示,主犯曾因诈骗犯罪被判刑,出狱后仍以同类手段再次作案,反映出对高风险人员的社会面防控与法治教育仍需加强。

影响—— 从个体层面看,涉案金额特别巨大,被害人资金损失严重,相关家庭、企业现金流与经营预期受到冲击。

对社会层面而言,此类案件以民生工程为包装,损害政府公信与社会信任,扰乱工程承包、项目合作等市场秩序,容易诱发“关系优先、程序靠后”的错误观念。

对基层治理层面,违法者借助施工场景“实景背书”,一旦缺乏规范审批与有效监督,容易造成社区与物业管理被动卷入,增加后续纠纷处置成本,也影响居民对正常更新改造项目的理解与支持。

对策—— 针对“假工程、真骗钱”的特点,治理需在信息公开、流程核验、风险预警和追责惩戒等方面同步发力。

其一,强化项目信息的权威发布与可核验渠道建设。

对旧城改造等民生工程,应推动立项、招投标、施工许可、资金拨付等关键节点信息依法依规公开,形成“可查询、可比对、可追溯”的标准入口,减少“口头承诺”与“熟人介绍”对决策的影响。

其二,严格工程类交易的合规边界。

对“打点费”“协调费”等名目应坚决说“不”,将据以支付的合同、发票、审批文件、资金用途证明作为底线要求;对承包商而言,必须坚持先核验招标公告、招标文件、评标结果、中标通知书等法定材料,再开展资金往来与工程投入。

其三,完善社区、物业与施工单位的联动核查机制。

对进入小区开展改造施工的,应明确施工许可、项目来源、责任主体、施工公示等硬性要件;对“免费改造”“无明确业主单位”“资金来源说不清”等异常情形,及时向主管部门报告并进行风险提示。

其四,加大惩治与追赃挽损力度。

人民法院依法作出严肃判决,释放对以民生工程名义实施诈骗“零容忍”的明确信号。

后续还需在执行、追赃、资产处置等方面持续发力,最大限度减少被害人损失,同时依法追究相关协助伪造、冒充行为责任,形成震慑。

前景—— 随着城市更新持续推进,围绕基础设施、改造提升、公共服务配套的投资合作将更为活跃。

可以预见,犯罪分子可能继续借用“政策红利”“项目风口”“内部资源”等话术实施诈骗,手段也可能向伪造电子文书、仿冒公示网站、虚构招标平台等方向演化。

防范此类风险,关键在于把工程项目的程序正义落到细处,把资金流、合同流、审批流“三流合一”的核验机制做实做强,同时持续提升公众识骗防骗能力,让“以程序为准、以公开为据”成为共识。

这起案件再次警示我们:在经济社会快速发展的今天,各类诈骗犯罪也在不断"升级换代"。

只有筑牢法治防线、提升全民防骗意识,才能有效遏制经济犯罪蔓延势头,维护健康有序的市场环境。

司法机关对此案的严厉惩处,既是对犯罪分子的震慑,更是对社会公平正义的坚定捍卫。