咱先聊聊反洗钱这事怎么防吧。2月27日，扬子晚报网发布的一条消息提到，扬州工行主动出击，把宣传送进街道、社区和企业，让大伙儿真懂真用。工行扬州邗江支行这回算是下了血本，把功夫都花在这三大场景上。他们特地去蒋王街道摆摊子，用大白话给大伙掰开了揉碎了讲那些洗钱的把戏，尤其是“大额购金拆分支付”和“线上买金线下代寄”这些跟咱生活、做生意贴得近的风险点。银行的工作人员面对街道干部和企业老板提出的问题，有问必答，手把手教他们怎么看客户有没有异常交易，怎么给员工搞培训。 除了给成年人补课，他们还特别关照了容易受骗的老年人。工行的薛艳、贾芸还有陈咏跟着一起深入解放桥社区，搞了一场专门针对老人的活动。现场通过讲故事、演情景剧的形式，结合“黄金代购”“无资质理财”这些骗术套路，告诉老人们别轻易保管别人的东西或者帮人转钱，这很可能是让自己的养老钱打水漂。工作人员一遍遍地强调“不替别人走账、不贪小便宜买金子、不把个人信息随便给别人”，帮老人们躲开“低价卖金子”和“低价买进高价卖出赚差价”这类骗局。 银行的人还主动上门找企业聊需求。他们进了企业大门搞了一次定制化的讲座，重点讲“黄金投资诈骗”和“账户出租出借”的危害，让员工明白洗钱这事不光关系到公司名声，也跟自己的饭碗直接挂钩。特别是对财务这样的关键岗位人员，银行的人把《反洗钱法》里的规定细细解释一遍，教他们怎么在结算的时候盯着“频繁小额转账”和“接陌生账户的钱”这类可疑行为看，好把风险给防住。