经过依法审查和充分调查,深圳市检察机关近日对鼎益丰非法集资案件取得重大突破性进展。
深圳市人民检察院向深圳市中级人民法院对隋广义、马小秋等30名被告人提起公诉,福田区人民检察院向福田区人民法院对唐吉强、朱云雷等50名被告人提起公诉,两级检察机关合计对80余名涉案人员依法提起公诉。
据悉,鼎益丰案涉及深圳市鼎益丰资产管理股份有限公司、香港鼎益丰国际控股集团有限公司及其关联公司等多个平台。
这些机构以虚假宣传、承诺高额回报等手段,在深圳等地从事大规模非法集资犯罪活动。
该案件规模庞大、涉及人数众多、社会影响深远,是近年来深圳市侦破的重大经济犯罪案件。
检察机关在审查起诉阶段查明,隋广义、马小秋等30名核心被告人系该犯罪集团的主要组织者和策划者。
他们利用公司名义和虚假投资项目,通过线上线下相结合的方式吸引投资者,编造虚假的项目前景和收益承诺,大肆非法吸收公众资金。
同时,被告人还涉嫌通过隐匿资金来源、转移赃款等方式进行洗钱犯罪,部分人员还存在职务侵占、伪造证明文件等违法行为。
根据《中华人民共和国刑法》规定,检察机关对这些被告人以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、洗钱罪、职务侵占罪、偷越国(边)境罪、提供虚假证明文件罪等多项罪名提起公诉。
唐吉强、朱云雷等50名被告人系该犯罪集团的参与者和帮助者。
他们在明知或应知公司从事非法集资活动的情况下,仍然参与其中,协助开展融资宣传、客户管理、资金划转等具体工作。
部分被告人还利用互联网信息技术为犯罪集团提供技术支持,帮助其规避监管、隐匿犯罪证据。
福田区人民检察院依据查证事实,对这些被告人以非法吸收公众存款罪、帮助信息网络犯罪活动罪、非法利用信息网络罪等罪名提起公诉。
该案件的公诉是深圳市检察机关依法履行监督职能、打击金融犯罪的重要举措。
近年来,非法集资犯罪呈现出组织化、专业化、隐蔽化特点,犯罪分子利用互联网技术和虚假宣传手段,对广大群众的财产安全构成严重威胁。
检察机关通过深入调查、全面取证,准确认定犯罪事实,依法提起公诉,充分体现了国家打击金融犯罪、保护人民群众合法权益的坚定决心。
下一步,案件将进入法院审理阶段。
司法机关将依法保障被告人的诉讼权利,全面呈现证据,让事实在法庭上充分显现,让法律在司法实践中得到正确适用。
同时,该案件的处理也将对社会产生重要的警示和教育作用。
从公诉到审判,是法治对非法金融行为的系统回应,也是金融秩序自我修复的重要过程。
守住不发生系统性风险底线,既需要司法机关依法严惩、追赃挽损,也需要监管与社会协同发力,把风险识别前移、把治理触角延伸到宣传与资金流转的每一个环节。
对公众来说,回归常识、敬畏风险、选择正规渠道,才是对自身资产最可靠的保护。