问题现状 我国检察机关持续依法严厉打击洗钱犯罪。最新数据显示，2025年前11个月，全国检察机关共起诉洗钱犯罪案件2308件、2684人，较往年同期稳步增长。洗钱犯罪与上游犯罪关联度较高，其中金融犯罪、毒品犯罪和贪污贿赂犯罪合计占比超过94%，成为打击重点。 深层原因 洗钱犯罪多发主要有三方面原因：一是新型支付方式和金融工具增多，给资金隐匿带来便利；二是跨境犯罪活动上升，资金链条更复杂、追踪难度加大；三是部分行业和环节监管仍存薄弱点。最高检经济犯罪检察厅厅长杜学毅表示，当前洗钱犯罪呈现组织化、专业化、国际化特征，对司法办案提出更高要求。 社会影响 洗钱犯罪扰乱金融管理秩序，并为上游犯罪提供支撑。尤其在电信网络诈骗、网络赌博等案件中，超过60%涉及掩饰、隐瞒犯罪所得，直接侵害群众财产安全，影响社会稳定。同时，洗钱活动还可能造成税收流失，干扰正常经济秩序。 应对措施 检察机关从多上推进治理：一是加强与监察机关协作，在重大职务犯罪案件办理中同步查处洗钱行为；二是结合打击跨境电诈、网络赌博等重点工作开展专项行动，形成打击合力；三是完善追赃挽损机制，依法运用违法所得没收程序提升追缴效率；四是深化国际合作，积极参与反洗钱国际会议及评估培训。 未来展望 随着我国反洗钱司法体系不断健全，检察机关正积极准备迎接2025年第五轮国际评估，通过典型案例和数据展示工作成效。专家认为，随着监管技术升级和国际协作深化，我国反洗钱治理效能有望继续提升，并为全球反洗钱治理提供更多实践经验。
反洗钱工作是防范金融风险、维护经济秩序的重要抓手。检察机关在打击洗钱犯罪、追缴违法所得、深化国际合作等持续发力，回应了群众对金融安全与公平正义关注。随着第五轮国际反洗钱评估临近，检察机关将深入压实办案责任——提升治理质效——推动反洗钱工作不断走深走实，为营造更安全、更有序的金融生态提供有力司法保障。