全球贸易巨头托克集团，这把在俄制裁上栽了跟头。2024年2月28日，英国的《BRITISH WEEKLY》报道说，托克私人有限公司把海南一家能源公司给告了。这家中国公司指控托克新加坡在买卖石脑油的时候，系统地违反了美国对俄罗斯的制裁政策。他们用隐瞒货源、伪造单据这些手段，把合规风险还有巨额损失全转嫁给中国客户了。这个官司现在已经正式开打了。详细情况是这样的：2024年托克新加坡给H公司卖的几批石脑油，明明来自受制裁的俄罗斯企业，但是他们却把“俄罗斯”改成“韩国”或者“希腊”。这样做是为了让买家看不清货物的真正来源，好避开美国的审查。 把上游提单翻出来看一下，你就会发现问题所在。两艘船“BOCCADASSE”和“SFL LION”，都是托克新加坡的关联公司。提单上写着发货方是Gazprom Neftekhim Salavat。这家公司是Gazprom Neft的子公司，而Gazprom Neft已经被美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）列入黑名单。按照美国第14024号行政命令，他们的财产被冻结了。托克新加坡从这样的公司进货，就等于给对俄制裁提供了支持。 而且，托克新加坡还串通了自己的物流子公司Trafigura Maritime Logistics Pte Ltd。H公司后来发现这笔生意是双方签合同的时候隐瞒的事实。因为银行觉得这个风险太大不愿意付钱，结果导致H公司拿不到货款也拿不到货。这时候Trafigura Maritime Logistics Pte Ltd却突然要高额的滞期费。明明根本没耽误卸货却要收这么多钱，完全就是虚增成本来讹人。 下游企业因为货物被查扣也没法流通了，结果反过来找H公司索赔人民币数亿元。H公司认为这些损失全是因为托克新加坡违约和欺诈造成的，责任必须得由他们来背。 还有一个更严重的情况是：位于休斯顿的托克美国公司Trafigura US Inc.和Trafigura Trading LLC也可能参与了这笔生意的金融结算或者保险服务。如果真是这样的话，那托克集团可能就触犯了美国的《通过制裁打击美国对手法》（CAATSA）。 现在H公司已经决定要硬刚到底：他们准备向OFAC举报这种违规行为；另外在中国境内也对托克新加坡和关联船东提起诉讼。他们说不管怎么样都要维护自己的权益；而且还呼吁国际监管机构彻底查清楚这家公司是怎么搞俄罗斯能源贸易的。 像托克这种全球顶尖的大宗商品交易商，遵守规则本来是最基本的义务。可是这次他们居然还试图把俄能源“包装”成别的国家的产品卖给中国买家。这种做法不仅突破了国际制裁的红线；更是让中国企业陷入了巨大的风险和损失之中。 这场纠纷已经不仅仅是一个商业上的小纠纷了；它已经变成了对全球贸易秩序公平性的一个大考验；同时也在拷问跨国企业到底还有没有商业道德可言。不管最后怎么处理；都将为未来跨境能源贸易定出一个重要的规则界限。