最近国际黄金价格大涨，国内买黄金投资的人也多了，结果被坏人盯上了。他们把骗来的脏钱用来买黄金洗钱，这成了新把戏。河南省濮阳市公安局华龙区分局最近破了一起案子，给大家提了个醒。这个案子是濮阳市一家黄金店的刘经理接到的一个大单引起的。一个自称企业主的小伙子找她，说要给员工发福利，要买很多黄金饰品。他要求一次性用20万元做单位买货。刘经理店里现货够多，所以这单生意很快成交了，这个小伙子把200万元现金换成了很多金镯和吊坠。不过他买完就不拿走了，而是让店外的人把黄金给带走了。这事儿让人觉得很不对劲。当晚这笔交易刚做完，小伙子又说第二天要再买500万元的黄金。刘经理一看不对劲就赶紧报警。 这个时候，濮阳市公安局华龙区分局反诈大队也发现了异常情况：有几笔大额现金正在市内流动。警察判断这可能是个诈骗团伙通过集中购买黄金来洗黑钱。于是他们在店里布置好了监控人员和警力。 第二天这个团伙再来刷卡时被警察当场抓住了4个人，成功拦截了这笔资金。审讯后得知他们是个组织严密的团伙：有人扮成土豪在店里刷卡买东西，还有人在外面望风、接货和管钱。 原来他们手里的钱都是电信诈骗骗来的钱，就是想通过买卖黄金把这笔钱洗白。调查显示他们是外地人，在外地远程指挥作案。他们通过加密软件收指令，在没有监控的地方交接货物。 这次成功抓住这伙人不仅截住了500万元脏款还把“诈骗-购金-洗钱”这条链条给断了。公安部数据显示这两年这种案子涉案金额增加了150%。 这种犯罪通常有三个特点：一是交易金额特别大而且频率高；二是买的人对款式价格一点也不关心就想快点成交；三是转账很奇怪常用多张银行卡或者奇怪的账户支付。 为了防止这种情况发生，中国人民银行要求银行和支付机构对大额可疑交易必须上报。 多地公安机关也和金店、珠宝店联合起来培训员工怎么识别异常交易和配合警方查钱。 大家别让黄金市场变成犯罪份子洗黑钱的地方。 这案子说明必须得“警企银”一起配合起来才能管住钱、管住人。 警察也提醒大家做生意的看见异常大额交易一定要小心核实清楚；普通群众也得提高警惕别贪图小利帮坏人洗钱当帮凶。