2月28日这天，武汉市洪山区一家黄金店像往常一样开张了，老板吴先生正忙着接待顾客。 这时，他接到了一通咨询电话，对方是个叫王女士的人。王女士说她想在店里买点金条，还让吴先生把银行账号给她，说是家里人会转账过去。吴先生收到了第一笔7.8万元的货款，不过给对方发去了50克黄金后，王女士提出要把余下的1.9万元作为定金，以后再取货。吴先生觉得有些不对劲：这么大的金额，对方怎么会不给身份证和号码呢？更奇怪的是3月2日，王女士突然又追加了100万元的订单。这可让吴先生心惊胆战。 警方接到报警后迅速展开行动，很快发现7.8万元是从广东的黄先生那里转来的。经过调查确认，黄先生和王女士根本没有亲属关系。民警把金店作为蹲守点，没想到王女士又推迟了提货时间。3月3日上午，她再次打来电话，要求准备820.91克黄金，并且让儿媳妇谢女士给她转账100万元。 当天下午3点多的时候，王女士如约来到店里取货。警方早就做好准备把她给控制住了。 面对警察的询问，王女士还狡辩说是帮儿媳妇取货，为什么要抓她？当民警要求她出示与谢女士的亲属证明时，她立刻哑口无言。 随后警方发现王女士是因为在网上看到一个所谓的“扶贫项目”，才会来取黄金的。那个项目声称她的银行卡有欠款需要线下取金完成资质认定才能收到160万元的扶贫款。为了拿到这笔钱，她按指令来金店取黄金并准备交给“扶贫专员”。 警察顺藤摸瓜当场控制了冒充“扶贫专员”的李某，还在他的指引下找到了埋藏点。另一名嫌疑人正准备开车去郑州转移黄金时也被抓获。这次行动成功斩断了三层洗钱链条并追回了涉案的所有黄金。 这次案件不仅让3名嫌疑人落网还追回了200万元的资金和一些财物。 不过深圳的谢女士一开始并不相信自己被骗了。3月4日清晨警方第5次打电话给谢女士时才让她幡然醒悟过来：她被人用“杀猪盘”深度套牢了，接下来就要转出一笔100万元的追加投资。幸好劝阻及时保住了200万元血汗钱。 现在3名嫌疑人已经被依法处置了，警方正在按程序进行资金返还工作。警方提醒大家：遇到要求线下提金的陌生指令要警惕可能隐藏洗钱陷阱；大额交易要核验对方身份并留存证据；发现可疑情况立即报警。