1月27日下午，西环卑路乍街的一家银行里，两名外籍女子、一名内地男子和一名本地男子走进了柜台，拿出了一张面值100亿美元（约合780亿港币）的支票要求提现。银行职员一看这金额实在太夸张，加上没有合理的交易背景，立刻按照风控程序报了警。香港警务处公共关系科在接到报警后迅速行动，以涉嫌“行使虚假文书”的罪名把这四人当场抓获。目前他们已被扣留调查，案件由西区警区刑事调查队第一队接手跟进。 这已经是本月第二起类似大案了。1月8日，中区一家银行里也出现了一名65岁周姓内地女子拿着160亿欧元的虚假汇款单要求提现的情况。这两起案子手法差不多，让执法部门不得不对跨境伪造金融票证的犯罪团伙化趋势提高警惕。 香港警方强调伪造金融票证是重罪，最高能判14年监禁。如果涉及跨境犯罪，还可能会触犯《联合国打击跨国有组织犯罪公约》。为了应对这种新型的跨国有组织犯罪，香港警方已经和金融管理局、银行业界联手建立了实时风险通报机制，还通过国际刑警组织加强了情报共享。 香港银行业协会最近向会员机构发了通知，要求对大额支票交易进行双重验证，并对异常开户行为加强审查。法律专家指出，根据《刑事罪行条例》第75条制造或使用虚假文书最高判14年监禁。 这次成功破获100亿美元的伪造支票案，显示出香港警方维护金融安全的决心和能力。香港作为国际金融中心，未来还会继续完善风险防控体系，通过技术升级、法律严惩和国际协作来筑牢防线。在全球化背景下，金融犯罪变得越来越隐蔽复杂，需要执法机构、金融机构和国际组织一起努力才能保护好市场环境。