杭州滨江的公安民警在今年夏天的治安整治百日行动里，切断了一条跨境洗钱的大链条。事情是这样的，银行柜台平时看着没啥问题，可实际上有人拿银行卡来回倒腾钱，把黑钱转到所谓的“安全户”里。最近滨江警方抓住了这个团伙，一口气抓了8个涉案嫌疑人，还在现场找到了2万多块钱赃款和20多张银行卡。 警察办案的时候是这样一步步查出来的：他们在8月查案子的时候，发现了一笔很奇怪的取现记录。顺藤摸瓜去查这个人落脚在外省的城市，还经常在不同的银行跑。通过看钱怎么走、人怎么动、网络怎么连这几条线索，警察拼出了这个团伙的样子。这个团伙分工特别细，有专门负责听命令的、有专门去银行取钱的、有专门找“卡农”的、还有专门开车接送的；干活也有门道，用柜面存、ATM机存或者社交软件转来转去，好让钱看上去洗得干干净净；最让人意外的是这帮人平时吃住都在一块，开销都是统一发的，反侦察的本事特别强。 9月初滨江警方集中火力抓人了。现场控制住了8个人，把用来洗钱的20多张卡、2万多块钱还有作案用的两辆车都给扣了下来，这就把这条跨境的“资金通道”彻底断了。 “车队”的队长卫某某其实是知道违法的，他说境外诈骗分子给他发指令，哪张卡到账了取多少钱、再存到哪张卡上。“正经生意谁会先取现再存进去？肯定是黑钱啊。但返利太高了我太贪财就上了贼船。”卫某某现在特别后悔。 王某和闫某这5个人是因为欠债才上的贼船。王某是因为赌博欠了一屁股债，闫某刚放出来没钱花。“我知道犯法的事我还是干了，都是赌债逼得我没办法。”王某说到最后声音都有点哽咽。 “他说钱给得多我也没想那么多，现在只盼着能早点把牢底坐穿。”闫某也低着头不说话。 李某和任某这俩人专门给“卡农”开车跑腿，“我以为就是帮人跑个腿儿没想到也犯法了。”李某在笔录室里手都搓红了。 警察也提醒大伙儿千万别出租银行卡这些东西出去帮忙洗钱或者干坏事；要是被坏人利用了自己就是帮凶；发现亲戚朋友干这事赶紧去劝去报警别因为面子问题包庇他们。 现在8个嫌疑人都被关起来了，案子还在进一步深挖呢。