问题:电信网络诈骗持续高发,通信工具被非法买卖、出租出借成为上游诈骗链条的重要环节。
一张实名电话卡,一旦流入黑灰产,可能被用于注册账号、接收验证码、实施引流拨打等关键步骤,形成“卡源—平台—话术—资金”环环相扣的犯罪链条。
近期郑州发生的售卡案件显示,诈骗团伙对通信资源的需求仍然旺盛,且呈现出“低成本收购、跨区域流转、快速更换号码”的特征,给治理带来挑战。
原因:一是部分人员法治意识淡薄、贪图小利,受熟人介绍或所谓“兼职”诱导,将实名办理的电话卡转手牟利;二是黑灰产组织化程度提高,通过“上线—中介—卡农”分层运作,刻意分散风险、规避追查;三是诈骗分子利用技术手段频繁更换号码,借助停复机、补换卡等业务节点试图“洗白”身份、恢复通信能力。
与此同时,基层营业厅作为实名业务和用户服务的前沿阵地,若缺少联动机制,往往难以及时把“异常办理行为”转化为“可侦线索”。
影响:涉案电话卡一旦被滥用,将直接抬升诈骗成功率并扩大受害面,既侵害群众财产安全,也扰乱通信市场秩序,增加社会治理成本。
更值得关注的是,卡源问题具有强外溢性:上游供给若得不到有效遏制,下游诈骗即便打掉一批仍可能迅速补充“新号”,形成“打而复生”的循环。
因此,压降涉诈电话卡流通,是提升打击质效、降低案件发生率的关键抓手之一。
对策:此次郑州的处置案例提供了可复制的路径。
此前,河南移动工作人员连续监测到两起新入网号码涉案事件,作案方式高度相似,经警方研判疑属同一团伙关联号码并纳入重点监控。
相关号码因涉诈多次被停机后,机主王某到营业厅办理复机业务时,工作人员基于风险识别与业务核验发现异常,随即按程序联动报警,协助警方现场控制涉案人员。
经审讯,王某供述其在郑州办卡后,以300元价格将电话卡出售给他人,疑似为上游诈骗团伙提供通信工具。
目前,王某因违反反电信网络诈骗相关规定被处以500元罚款,警方正依据其提供线索进一步追查违法链条。
这一处置之所以实现“快发现、快联动、快控制”,关键在于警企之间形成了常态化协作机制:技术共享提升风险感知能力,线索推送缩短侦查链路,联合打击增强震慑效果。
相关警方负责人表示,企业侧的高效联动为侦查节省时间,帮助尽快锁定售卡人员并掌握核心线索,体现了协同治理的现实成效。
在打击治理之外,源头防范同样不可或缺。
数据显示,2025年河南移动累计向反诈中心提供线索4.9万条,配合警方打击涉诈犯罪窝点804个,缴获非法通信设备6351台、卡号10467个;同时联合公安、学校等开展反诈宣传活动3.5万场,发送防诈骗提醒短信8.8亿条,推动形成“线上提醒+线下宣教+重点人群覆盖”的防护网络。
实践表明,只有把“技术防控、执法打击、社会宣传、用户教育”贯通起来,才能减少可乘之机、降低受骗概率。
前景:随着反电信网络诈骗治理持续深化,打击重点将更多向“卡源、设备、账号、资金”四个关键要素聚焦,特别是对“买卖电话卡、出租出借账户、提供改号设备”等灰色环节的整治将更趋严格。
下一步,警企协同可在三方面进一步发力:完善营业厅高风险业务处置流程与人员培训,提高一线识别能力;强化跨区域线索协同与数据研判,提升对团伙化、链条化犯罪的穿透打击能力;持续推进公众教育,把“实名不等于可转卖、出借同样违法”的认知传递到更广人群。
可以预见,随着机制更成熟、技术更精细、宣防更深入,涉诈通信工具供给链条将被持续压缩,治理效能有望进一步提升。
此案的成功处置既展现了技术防控体系在反诈斗争中的突出作用,也警示社会各方仍需加强协作。
随着犯罪手段不断升级,只有持续完善"制度防诈、技术反诈、全民识诈"的治理格局,才能筑牢数字经济时代的网络安全防线。
这起典型案例为全国深化警企协作、创新社会治理提供了有益借鉴。