说上海合晶硅材料股份有限公司有个事，就是第二期员工持股计划的第一次持有人会议开了。这个会开得挺顺利，在2026年3月23号用现场和通讯两种方式一块儿开的。这次会议通知、召集和流程都符合规矩，大伙儿把决议也都弄出来了。 先说说第一个决议，就是大家都同意设立管理委员会，目的是为了更好地管理这个员工持股计划。这个管理委员会由3个人组成，还要选一个主任。结果全票通过了，710万份赞成票，反对和弃权的都是0%。 接着是第二个决议，大家决定把方时彬、宋旭红和罗国俊选为管理委员会的委员。方时彬还是公司的财务总监呢。除了这个，这几个人跟公司的大老板、其他董事和高管也没啥关系。他们的任期跟这个员工持股计划一样长。同样也是全票通过的。 同日，这几个委员还开了第一次会议，任期也一样。 然后是第三个决议，大家决定授权管理委员会来处理员工持股计划的各种事儿。具体都包括哪些事儿呢？比如召集会议、监督日常管理、行使股东权利等等。这次授权从会议通过那天开始一直到员工持股计划结束为止都有效。 这几个决议都是全票通过的。大家都对这次会议很满意。 最后把时间线捋一捋：2024年第二次临时股东大会通过了相关议案，这次会议就在2026年3月23日举行了。会议在2026年3月24日发了公告。 特此公告。上海合晶硅材料股份有限公司 2026年3月24日。