今年11月中旬，苏某在社交平台看到一条“3小时日结5000元”的兼职信息，没多想就加了对方微信。对方让他带着银行卡去义蓬街头一辆白色轿车里见面，张某递上工作流程：把卡给他，由上家操作走账，每10万元抽3%，不管钱从哪儿来，只管数钱。苏某见收益还不错，就把自己的6张银行卡都交给了对方，还拉上好友杜某一起参与。11月20日晚，寒风凛冽的街头，白色轿车停在各大银行ATM机前轮番取钱。这一晚他们跑了四趟，每次取两万块左右。第四次到义府大街中国银行时，工作人员俞先生觉得他们行为可疑就报警了。民警吴昊燃赶到现场时，取款机前已经没人了，只留下被丢弃的银行卡和逃窜的车辆。 吴昊燃兵分两路行动：一路调取周边监控，一路守候在工商银行取款点。凌晨5点多杜某再次出现取钱时被抓了现行；其余同伙逃进巷弄后也被连夜抓获了11名下线。据杜某交代有3名上家在杭州、台州作案后失联并逃往贵州遵义一带。 12月7日，义蓬派出所马康明带队飞到贵州和当地警方一起蹲守了48小时把3名上家抓住了。现场查获了涉案银行卡30多张、手机17部、POS机5台还有很多假身份证。 该团伙专做“跑分”“洗钱”的事，涉案金额有一百多万，受害群众有5人。这起跨省市行动共抓捕了0115名嫌疑人把15人的洗钱团伙彻底端掉了。 警方提醒大家别出租出借银行卡和支付工具，别贪“小利”否则可能沦为帮凶。守护好自己的“一卡通”就是斩断诈骗链条的关键一环。