就在本月8日，香港中区金钟道一家银行刚处理完一个拿160亿欧元汇款单试图提款的诈骗案，1月27日下午，西区卑路乍街又出了事。西环的一家银行职员接活儿时感觉不对劲，当时有一男一女还有两位年长的外籍女性，直接拿着一张100亿美元（折合780亿港元）的巨额支票来开户并要求提款。这金额实在太大，远远超出正常交易范围，立马让职员起了疑心。经查验，这张票果然是假的。 警方接到报警后火速赶到现场，一看就觉得这东西大有问题，于是依法把这四个人全给抓了。现在他们正因为涉嫌“行使虚假文书”被西区警区刑事调查队第一队扣着审问。警方把这案子交给了他们来彻查幕后黑手、团伙背景以及背后是否还有别的勾当。 最近这种案件发生得有点频繁，短短时间内就有两起。分析说这事儿有个特点：一是金额大得吓人，明显是想用这种“天文数字”来制造混乱或者看看银行风控是不是有漏洞；二是手法特别直接，大摇大摆地就在银行柜台用假支票；三是人员组合都是跨国籍的。 这说明犯罪分子可能是在利用香港的国际化环境搞有组织的试探性诈骗，他们的动机可能是洗钱、试探银行系统反应，或者就是想搞乱金融市场。好在香港警方行动够快、也够专业，没让诈骗分子得逞，保住了银行的正常秩序和香港金融市场的面子。 警方说会接着深挖，还会加强跟内地和国际上的合作去追查可能存在的跨境犯罪网络。他们也提醒大家：银行一定要严格把关客户身份和交易验证程序，对这种大额异常交易留个心眼儿。 这次成功破获百亿美元假支票案，不仅展示了警方的决心和能力，也体现了银行职员很高的职业素养和风险意识。这说明维护金融安全一刻都不能松懈，需要执法部门、监管机构还有银行一起使劲儿构建更严密的防护网。 香港肯定会继续依法狠狠打击一切金融犯罪活动，确保国际金融中心能够稳稳当当地运行下去。