新加坡警方公布，他们早在去年11月到今年1月，已经抓了3个涉嫌帮太子集团洗钱的新加坡人，还给43岁的陈秀玲发了逮捕令，因为她被指控教唆做假账和诈骗。这三个人分别是49岁的陈友杰、32岁的邓万宝和53岁的杨新发。警方表示，目前扣押或被禁止处置的资产总值已经超过5亿新元，大概合人民币27亿。 1987年出生在福建连江的陈志，在当地人David Wong的帮助下，2018年成立了DW Capital Holdings Pte.这家家族办公室。新加坡金管局曾给这家公司提供税务优惠，陈志就在那里买了不少高档房子。通过这些房产，他把柬埔寨、中国还有英国这些地方的商业和洗钱链条都连在了一起。 到了2021年，陈志和他的团队闹僵了。David Wong偷偷从他的华侨银行账户转走了584万新元。这事儿成了后来跨国调查的一个突破口。 新加坡现在数字金融发展得挺快，有钱人也多，但这里也成了诈骗的重灾区。现在的诈骗手段更高级了，用了人工智能和区块链。光是2024年一年，因为这个被骗的钱就突破了11亿新元。为了对付这些情况，政府最近也出台了不少法律。从2025年12月30日起，只要是诈骗团伙里的人还有帮忙转账的人，都有可能被判刑甚至被鞭打。 太子集团的总部在柬埔寨金边，他们对外说自己在30多个国家运营着超过100家公司。之前媒体报道说美国司法部指控的文件里显示，大概从2015年开始，陈志在柬埔寨建了至少10个诈骗园区。这些园区被高墙铁丝网围着，骗来的人就被迫在里面干活。 不光英美在告他们，中国早就开始动手了。2020年北京市公安局成立了5.27专案组来查这个团伙；2023年四川旺苍法院也开庭审理了一起大案。有个叫袁某华的涉案人员被认定是从2016年开始就跟太子集团合伙搞针对中国公民的网络赌博公司，涉案金额超50亿。 今年1月5日公安部还敦促这个团伙在外面的嫌疑人赶紧自首投案。