2022年11月4日，宜昌夷陵区检察院把杨某某、胡某等6人以掩饰、隐瞒犯罪所得罪给告上了法庭。这帮人因为参与洗钱，最终落得个判刑坐牢的下场。法院判主犯杨某某和胡某分别要坐六年六个月和二年六个月的牢，其余四个人则被判了一年九个月到一年三个月不等。办案检察官给这六个人一共罚了2.8万元和2000元。这起案子让人看着心惊肉跳。诈骗分子竟然用超市购物卡来把赃款洗得干干净净，“洗白”了260万元。李女士就是因为听信了那句“刷单能返利”的甜言蜜语，先尝到了一点甜头，结果把19.6万元给赔了进去。去年6月24日，李女士在微信上搜索兼职信息，碰到了一个自称是某商贸公司的账号。对方让她下载一个APP刷单就能拿到返利。李女士有点信不过，但还是先试了两单。没想到对方立刻退还本金还给她发了300元红包。第二天她又刷了一单1500元的，结果返利却“卡壳”了。骗子这时候就开始放大话术：“做满3单佣金再涨30%-50%。” 李女士的19.6万元就这样被拆分成几笔小额转账到了指定账户里。当骗子再喊“冲11万拿大奖”的时候，李女士终于醒悟过来报警了。宜昌夷陵公安接警后顺藤摸瓜发现这个案子不仅仅是李女士一人受骗。原来有一条由“卡农”、中间商、收购商组成的洗钱链条浮出水面。王某在网上看到“租卡赚钱”的广告后飞到宜昌去了。他到了ATM机前验卡的时候就被专人看守着；验卡成功后“火箭”就立即打款给王某。张某某等人开车跑遍荆州和宜昌多个超市一次性买了面值总共260万元的购物卡。胡某等人接手之后再转手卖给“卡贩”，每一层都在加价。最后把这笔钱拆分转移到境外去了。短短48小时时间里， 260万元的资金从诈骗账户一路走了“五级跳”：先转到银行卡上，再换成购物卡和电子卡，最终到了境外账户里。检察机关审查发现这些犯罪团伙之所以这么花钱买购物卡是有原因的：首先购物卡不记名也不挂失，资金很难追溯；其次能快速变现，在超市收银台就能套现；第三是分散购卡能降低银行监测阈值。他们甚至总结出了一张“超市地图”，哪家超市额度高但监控多就少去哪家，哪家超市面额小却容易出手就多去哪家；一天跑十家店买几百块钱的商品分散开来买的话银行系统很难触发预警。这起案件中被查明的150余万元涉案资金里受害者多达20多人。大家受骗的理由全都是因为刷单返利或者客服说“账户异常”。现在国家反诈中心APP越来越普及了，传统的“跑分”平台慢慢没那么猖獗了，犯罪分子就开始盯上了黄金、游戏点卡、加油充值卡还有超市购物卡。只要物品能流通能变现都能成为洗钱通道。检察官提醒大家要警惕网上低价二手平台上的电子卡交易，一旦涉案就会被依法冻结；如果看到短时间内集中购买大量购物卡或者黄金的行为请立刻向公安机关举报；千万别为了几百块钱的好处费把自己的银行卡、电话卡或者身份证给租借给别人或者卖掉。天上不会掉馅饼这种事一定要警惕超出常规的高额回报背后往往是等着套现的购物卡还有延伸向境外的黑钱通道。守住底线才是对自己钱包和法律红线最大的保护。